(上接D版)
②现金流量附表
（三）前期差错更正对财务指标的影响
（一）加权平均净资产收益率
（二）每股收益
三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、董事会说明
公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，本次会计差错更正能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。公司董事会对因此给广大投资者造成的不便深感歉意！
2、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报告能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量。董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计差错更正及追溯调整。
3、监事会审核意见
经核查，监事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，能够更加真实、客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
4、会计师事务所审核意见
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计差错更正事项出具了审核报告，结论性意见为：“我们认为，天目药业管理层编制的专项说明，在所有重大方面符合《企业会计准则》的有关规定，如实反映了天目药业前期会计差错的更正情况。”。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于杭州天目山药业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第十届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州天目山药业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
年4月30日
证券代码：证券简称：*ST目药公告编号：临-
杭州天目山药业股份有限公司
关于召开年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：年5月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述所有议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过,相关公告详见年4月30日于上海证券交易所、《证券报》、《证券日报》披露的公司公告。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.
转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbjc/1225.html
