杭州天目山药业股份有限公司2021年年度

本文转自：证券日报

证券代码：证券简称：ST目药公告编号：临-

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作人员疏忽，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月27日披露的《杭州天目山药业股份有限公司年度业绩预亏预告》（公告编号：-）内容（金额单位）有误，现更正如下：

更正前：

四、风险提示

（五）公司年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额.12元（不包含利息）；

更正后：

四、风险提示

（五）公司年度因原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额.12万元（不包含利息）；

除上述更正内容之外，《杭州天目山药业股份有限公司年度业绩预告》其他内容不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

杭州天目山药业股份有限公司董事会

年1月28日

证券代码：证券简称：ST目药公告编号：-

杭州天目山药业股份有限公司关于

年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次临时股东大会应按照议案的先后顺序依次审议，议案2审议通过的前提条件为：议案1经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过；且议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：年2月11日

3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：永新华瑞文化发展有限公司

2.提案程序说明

公司已于年2月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.53%股份的股东永新华瑞文化发展有限公司，在年1月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

依据永新华瑞文化发展有限公司《关于提请杭州天目山药业股份有限公司年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请增加如下临时议案，并提交天目药业年第一次临时股东大会进行审议，具体内容如下：

议案1、《关于提请免除任嘉鹏先生第十一届董事会非独立董事及董事长职务的临时议案》；

议案2、《关于提请增加补选刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事的临时议案》。

刘波先生简历

刘波，男，年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。刘波长期从事药品销售管理工作，曾任上海中西制药有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，上海信谊药厂有限公司总经理助理兼事业部总经理，上海新亚闵行药业有限公司副总经理，上海医盟汇医药咨询有限公司总经理，上海脉亢医疗科技有限公司总经理。现任杭州天目山药业股份有限公司总经理。

刘波不存在《公司法》第条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；无被中国证监会采取证券市场禁入情形；无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，上述议案3审议通过的前提条件为：上述议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过；且上述议案3经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

上述议案2已经公司第十一届董事会年第一次提名委员会议审议通过，独立董事发表了关于选举提名董事的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（ 　　 　　 　　 　　

委托人持优先股数： 　　 　　 　　 　　

委托人股东帐户号：

特别说明：本次临时股东大会应按照上述议案的先后顺序依次审议，议案2审议通过的前提条件为：议案1经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过；且议案2经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

委托人签名（盖章）： 　　 　　 　　 　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　 　　 　　 　　 　　受托人身份证号：

委托日期： 　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。