杭州天目山药业股份有限公司2021年第四

「本文来源：证券日报」证券代码：证券简称：ST目药公告编号：临-本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：年8月2日(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区大华江虹国际创新园A座3楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长任嘉鹏主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事党国峻、宋正军、余静、裴阳因疫情原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席1人；监事张军、于江宾因疫情原因未能出席本次股东大会；3、公司副总裁汪培钧、耿敏、翁向阳列席会议。二、议案审议情况议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于制订的议案》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行申请贷款展期提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议议案2为特别决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过；议案1、3为普通决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上同意方为通过。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所律师：江忠皓、饶倩语2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。杭州天目山药业股份有限公司年8月3日证券代码：证券简称：ST目药公告编号：临-杭州天目山药业股份有限公司关于变更总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于年8月2日召开年第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去李祖岳总经理（执行总裁）职务的议案》、《关于聘任公司总经理（执行总裁）的议案》。鉴于李祖岳先生在担任总经理职务期间，对公司原控股股东及其关联方部分资金占用及违规担保事项负有直接责任，未能勤勉、尽责，违反了《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员忠实、勤勉义务的相关规定。经公司董事长提议，董事会同意免去李祖岳总经理（执行总裁）职务。李祖岳被免去公司总经理（执行总裁）职务后，将不再担任公司其他职务。同时，为确保公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经公司董事长提名、并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘波先生（简历附后）担任公司总经理（执行总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（

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